公安機(jī)關(guān)集中打擊金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”違法犯罪取得成效。

12月25日，公安部通報(bào)金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)” 違法犯罪集群打擊工作舉措成效情況并公布十起典型案例。

“近年來(lái)，金融領(lǐng)域的消費(fèi)糾紛矛盾較為突出，滋生非法中介亂象，并借助互聯(lián)網(wǎng)快速蔓延，已形成完整的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，嚴(yán)重侵害金融消費(fèi)者合法權(quán)益，擾亂金融市場(chǎng)正常秩序?！惫膊拷?jīng)濟(jì)犯罪偵查局局長(zhǎng)華列兵介紹，今年6月至11月，公安部會(huì)同國(guó)家金融監(jiān)管總局部署17個(gè)重點(diǎn)省市開(kāi)展為期6個(gè)月的金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”違法犯罪集群打擊。工作開(kāi)展以來(lái)，全國(guó)公安經(jīng)偵部門(mén)先后組織發(fā)起集群打擊近60次，共立案查處金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”犯罪案件1500余起，打掉職業(yè)化犯罪團(tuán)伙200余個(gè)，涉案金額累計(jì)近300億元。

具體而言，一是聚焦貸款領(lǐng)域非法存貸款中介服務(wù)、保險(xiǎn)領(lǐng)域非法代理退保理賠、信用卡領(lǐng)域不正當(dāng)反催收等重點(diǎn)方向，充分發(fā)揮公安經(jīng)偵部門(mén)資金分析優(yōu)勢(shì)，先后組織開(kāi)展多期專(zhuān)項(xiàng)集中研判，為集群打擊靶向精準(zhǔn)治理提供有力保障。

二是強(qiáng)化拓展分析，注重跨機(jī)構(gòu)、跨行業(yè)、跨地區(qū)犯罪延伸調(diào)查，深挖犯罪信息鏈、資金鏈、技術(shù)鏈、人員鏈，深入拓展上下游關(guān)聯(lián)案件線索和犯罪團(tuán)伙，延伸打擊實(shí)際操控幕后黑手，形成了對(duì)金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”活動(dòng)的全鏈條打擊格局，從根源上鏟除金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”滋生的土壤。

三是不斷強(qiáng)化與金融監(jiān)管部門(mén)、行業(yè)清算組織的協(xié)作配合，切實(shí)把監(jiān)管數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)和警務(wù)數(shù)據(jù)整合匯聚，進(jìn)一步健全了違法犯罪案件線索跨部門(mén)通報(bào)機(jī)制，有效推動(dòng)形成行政稽查和刑事打擊無(wú)縫銜接、一體推進(jìn)的常態(tài)化打擊整治工作格局。

四是堅(jiān)持依法辦案，及時(shí)研究解決難點(diǎn)問(wèn)題，通過(guò)典型案件剖析等方式，固化形成偵查工作規(guī)范。實(shí)現(xiàn)類(lèi)案統(tǒng)一證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，確保辦案質(zhì)量，為后續(xù)常態(tài)化、制度化刑事打擊掃清偵查和訴訟障礙。

五是針對(duì)集群打擊中發(fā)現(xiàn)的制度漏洞、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)治理短板等問(wèn)題，累計(jì)向主責(zé)部門(mén)發(fā)送“公安經(jīng)偵建議函”39份，不斷壓縮不法中介利用制度漏洞從事違法犯罪活動(dòng)的空間。同時(shí)，依托“5·15”全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日等節(jié)點(diǎn)加大宣防力度，部分地區(qū)金融糾紛投訴率明顯下降，公眾參與度、滿意度顯著提升。