男子陳某某在接手父親的修表攤后，因賭博欠債累累，之后他召集同伴越過中緬邊界，在緬北地區(qū)通過各種詐騙方式、吞并園區(qū)各方勢力，成為“電詐國王”。

陳某某正是上海檢察機關(guān)在打擊跨境電詐案件中挖掘出的犯罪集團首要分子，該案涉及55名跨境電詐人員。1月24日，澎湃新聞記者從上海市虹口區(qū)人民檢察院（以下簡稱“虹口區(qū)檢察院”）獲悉這起案件，該院通過串并案件線索，依托數(shù)字賦能，排摸出犯罪集團，同步查扣犯罪團伙非法所得1000余萬元，對55人提起公訴。該案也被評選為虹口區(qū)檢察院“2024年度檢察官新時代新?lián)?dāng)新作為優(yōu)秀案（事）例”。

該案中，陳某某在初中畢業(yè)之后接手了父親的修表攤，但他追求刺激，接觸賭博后迅速輸光家中積蓄。在因開設(shè)賭場罪被判拘役緩刑之后，他沒有汲取教訓(xùn)，而是召集同伴越過中緬邊界，在緬北木姐地區(qū)開始了第二次“創(chuàng)業(yè)”——詐騙。殺豬盤、殺洋盤、刷單、色播……陳某某憑借著“高超”的學(xué)習(xí)和領(lǐng)導(dǎo)能力、“來者不拒”，迅速吞并了園區(qū)的各方勢力，甚至得到了當(dāng)?shù)孛駡F的武裝保護，從一個默默無聞的修表匠轉(zhuǎn)身變?yōu)橐粫r讓人談虎色變的“電詐國王”。在一次團隊聚餐中，陳某某等人被公安機關(guān)抓獲歸案。

在人數(shù)眾多、線索復(fù)雜的電詐專案中，檢察機關(guān)如何精準定位犯罪集團，深度打擊跨境電詐？

2023年11月，該案所涉55名跨境電詐人員由邊境移交至虹口轄區(qū)。檢察官面臨三大挑戰(zhàn)，一是時間緊，在較短時間內(nèi)，要對55名涉詐人員進行全面審查、并作出是否逮捕的決定；二是證據(jù)缺，部分詐騙主犯、重要物證無法帶回，證據(jù)鏈缺失難以查處，且部分犯罪嫌疑人拒不交代、或交代不誠；三是定罪難，對偷越國（邊）境罪主觀故意的認定多依賴口供，而涉詐人員的行為與意圖多相違背。

面對上述難題，虹口區(qū)檢察院依托專業(yè)化辦案團隊成立了由第一、第三檢察部組成的跨部門專案組，充實辦案力量，第一時間派員介入。一方面，專案組成員集體出動，先后開展兩輪集中審訊，夯實證據(jù)基礎(chǔ)；另一方面組織人員梳理電子數(shù)據(jù)，排摸社交情況、資金往來。此外，通過引導(dǎo)公安進行補充偵查，破解了部分“單人單窩點”人員的定罪難題。

隨著調(diào)查深入，部分嫌疑人仍“負隅頑抗”，為確保調(diào)查順利并防止關(guān)鍵證據(jù)被銷毀，檢察機關(guān)決定對該案部分嫌疑人指定居所監(jiān)視居住。聯(lián)合第四檢察部，對指居場所選址、生活保障、監(jiān)管安全、律師會見等多方面開展檢察監(jiān)督，并多次實地走訪開展安全檢查，保障犯罪嫌疑人的訴訟權(quán)利。

與此同時，虹口區(qū)檢察院通過串并案件線索，開展追捕追訴。依托數(shù)字賦能，成功鎖定了犯罪團伙的核心成員、組織架構(gòu)、資金流向，排摸出以陳某某為首要分子的“鑫帝”犯罪集團，同步查扣犯罪團伙非法所得1000余萬元。

2024年下半年，虹口區(qū)檢察院對該案中55名犯罪嫌疑人分別以詐騙罪，偷越國（邊）境罪，掩飾、隱瞞犯罪所罪，組織他人偷越國（邊）境罪等罪名陸續(xù)提起公訴。其中，2024年12月底，對該犯罪集團首要分子陳某某以詐騙罪、組織他人偷越國（邊）境罪提起公訴，目前，該案仍在進一步辦理中。

辦案之外，虹口區(qū)檢察院為專案搭建的大數(shù)據(jù)模型獲得了上海市人民檢察院的批準上架運行，還形成電子數(shù)據(jù)取證規(guī)范工作指引，梳理了案件中的常見犯罪手法，以法治講座、科普文章等方式增強群眾反詐意識，筑牢反詐防火墻。